La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó una «LIDHERR SRL» y su socio gerente, Néstor Daniel Testaferri, por simular el pago de importaciones mediante 13 operaciones financieras. Estas acciones tenían el propósito de acceder a un tipo de cambio favorable sin cumplir con los requisitos legales. La empresa y Testaferri fueron multados con USD 1.273.351,00 por estas operaciones, realizadas entre junio de 2015 y junio de 2016, tras no poder demostrar el legítimo uso de los fondos para la importación de bienes ni la nacionalización de los mismos en tiempo y forma.
La investigación se inició a partir de denuncias del Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA y Banco Macro SA. El juez de primera instancia ya había condenado a la firma, decisión que fue ratificada por la Cámara Federal. La ley 19359, citada en el fallo, penaliza las falsas declaraciones en operaciones de cambio, subrayando la importancia de la honestidad y la transparencia en dichas declaraciones.
El fallo critica la falta de diligencia y responsabilidad de Testaferri y «LIDHERR SRL», destacando que solo se preocuparon por justificar las operaciones dos años después de realizadas, cuando el Banco Central les solicitó documentación que acreditara que los fondos fueron usados para importaciones legítimas. La sentencia enfatiza que, independientemente de cualquier contrato de intermediación financiera con otra empresa, «LIDHERR SRL» debía asegurar el cumplimiento de los requisitos para las importaciones o gestionar adecuadamente el reingreso de los fondos al país.
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